Национальный банк Украины (НБУ) вернул продажу украинцам наличной иностранной валюты по предъявлению документа, удостоверяющего личность. Об этом говорится в постановлении НБУ N249 «Об утверждении изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины» от 30 апреля, которым утверждена новая редакция Инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций.
«Продажа банком наличной иностранной валюты физическим лицам-резидентам в сумме, не превышающей в эквиваленте 15 тыс. грн, осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность и подтверждающего резидентность (копии документов, как и ранее, остаются в документах дня банка)», - говорится в документе.
Покупка банком наличной иностранной валюты у физических лиц на сумму, не превышающую в эквиваленте 150 тыс. грн, и обмен одной иностранной валюты на другую осуществляется без документа, удостоверяющего личность. В квитанции указывается фамилия, имя и отчество клиента.
Покупка банком наличной иностранной валюты у физического лица-нерезидента по его согласию может осуществляться без оформления справки-сертификата об осуществлении обмена валюты.
Обмен одной иностранной валюты на другую и покупка банком иностранной валюты у физических лиц на сумму, превышающую в эквиваленте 150 тыс. грн, осуществляются в соответствии с требованиями законодательства о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Согласно постановлению, отныне банк может не осуществлять дополнительную идентификацию клиента во время этих операций, если клиент уже идентифицирован в банке. Банк должен проверить тождественность данных, внесенных в клиентскую базу, и данных, указанных в предъявленном документе. В подтверждение ранее проведенной идентификации в квитанции должен быть указан номер дела по юридическому оформлению счета клиента или номер открытого счета.
Документ также отменяет необходимость регистрации пунктов обмена иностранной валюты в территориальном управлении НБУ. При этом территориальному управлению обязательно предоставить сообщение о начале работы пункта.
Постановление вступает в силу через 15 дней со дня его официального опубликования. Оно готовится к публикации 23 мая.
Напомним, регулятор отменил осуществление валютно-обменных операции по документам в конце марта 2014 года.