По сообщению МВД России, в период с 2007 по 2010 гг. высшие должностные лица компании организовали заключение договоров с фиктивными юридическими лицам на приобретение земельного фонда для сельскохозяйственных предприятий, входящих в холдинг, на общую сумму более 20 млрд руб. В соответствии с подписанными соглашениями денежные средства переведены на расчетные счета фиктивных организаций и присвоены подозреваемыми.
По фактам хищений Главное следственное управление ГУ МВД Москвы возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». ГУЭБиПК МВД России совместно со следователями столичной полиции провели «комплекс оперативно-разыскных и обысковых мероприятий», в результате были обнаружены документы и другие улики, имеющие доказательственное значение для расследования.
Группа компаний «Разгуляй» объединяет три отраслевых направления - сахарное, сельскохозяйственное и зерновое, также в ней есть подразделение по взаимодействию с розничными сетями. В холдинг входят 12 элеваторов, 6 мукомольных предприятий, 3 крупяных завода, 10 сахарных заводов и молочно-консервный комбинат. Под контролем холдинга находится более 400 000 га земли, сказано на сайте группы.