МВД сообщает о задержании вице-президента Русславбанка, которого подозревают в организации нелегальных банковских операций. Задержаны шесть его предполагаемых сообщников, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МВД по Центральному федеральному округу. Имени подозреваемого там не назвали. Источник агентства в правоохранительных органах сказал, что это Александр Миронов.
«В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в начале 2012 г. вице-президент ЗАО “Русславбанк”, использовавшегося в противоправной деятельности, создал организованную группу в целях осуществления комплекса нелегальных банковских операций, направленных на вывод из-под официального правового налогового и финансового контроля крупных денежных сумм», - заявил представитель пресс-службы управления. Расследование продолжалось почти полтора года. По данным полиции, организатор схемы привлек в группу более десятка активных участников и для конспирации создал три структурных подразделения, имеющих функциональную и территориальную обособленность.
Следствие оценивает ежемесячный оборот средств, «осваиваемых организованной группой», примерно в 3,5 млрд руб.
Против подозреваемых возбуждено дело о незаконной банковской деятельности. Полицейские и следователи управления провели 19 обысков и изъяли «доказательства, свидетельствующие о преступной деятельности участников группы: уставные, учредительные, регистрационные и бухгалтерские документы свыше 60 фиктивных компаний, их печати, ключи доступа к управлению расчетными счетами фирм по системе “банк-клиент”, а также 250 млн руб. наличными».
Русславбанк ранее упоминался в контексте расследования мошеннических схем, которыми занимался погибший в сизо юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский. Инвестфонд утверждает, что Магнитский установил, что в середине 2007 г. сотрудники МВД якобы помогли украсть три компании, принадлежавшие Hermitage, изъяв оригиналы их документов. Затем в сговоре с налоговыми инспекциями милиционеры похитили из бюджета 5,4 млрд руб., уплаченных компаниями фонда в виде налогов. Деньги были переведены в «Универсальный банк сбережений» (УБС) и конвертированы в доллары ($230 млн), контрагентом по ряду операций выступал, в частности, Русславбанк, говорил представитель Hermitage.
В Raiffeisen не нашли отмывания денег →