В дочернем банке Сбербанка на Украине завершилась внеплановая проверка Нацбанка страны: регулятор проверял, насколько банк выполняет требования по финансовому мониторингу. Госбанк сообщил, что проверка не выявила никаких нарушений со стороны «дочки» Сбербанка, которые бы привели к легализации доходов, полученных преступным путем, либо финансированию терроризма. «Приняты все необходимые меры, включая наличие информационных систем, блокирующих такие операции, что подтверждено проверкой НБУ», - говорится в сообщении Нацбанка Украины.
Проверка Нацбанка последовала за заявлением и. о. генпрокурора Украины Олега Махницкого, которое было сделано 18 апреля. Тогда он сообщил об открытии уголовных дел против 14 банков, подозреваемых в финансировании «пророссийских сепаратистов». По его словам, банки подозревали «в финансировании терроризма». Всех банков Махницкий не перечислил, упомянув лишь Сбербанк, не уточнив при этом, идет ли речь о российском Сбербанке или его «дочке».