МОСКВА, 25 апреля. Необходимо ужесточить преследование банковских клиентов, проводящих сомнительные и незаконные финансовые операции. Об этом заявил заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный в ходе конференции, посвященной исполнению банками требований законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
По словам замдиректора Росфинмониторинга, банки «должны фиксировать таких клиентов и ранжировать их по степени риска, делиться этой информацией с участниками рынка, а также изучать финансовую активность таких клиентов».
Ливадный отметил также, что есть случаи, когда «клиенты совершают такие операции по незнанию законодательства», и в этом случае банкам нужно принимать меры по повышению финансовой грамотности таких клиентов.
Организаторами конференции выступили Ассоциация российских банков (АРБ), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) и Банк России.