Поиски ливийскими властями денег, доставшихся, по их мнению, нечестным путем Муаммару Каддафи и людям из его окружения, привели их в Лондон. Под их подозрение попал близкий соратник ливийского лидера Али Дабаиба. Когда в 2011 г. в стране началась революция, его семья приобрела долю в лондонском агентстве элитной недвижимости Chesterton Humberts, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на человека, знакомого с семьей Дабаибы, и документы, подготовленные ливийскими следователями.
Из Триполи в Лондон
Chesterton Humberts - респектабельная лондонская компания, имеющая отличную репутацию на рынке элитной недвижимости. Ее история ведется с 1805 г. В 2005 г. Chesterton Humberts прошла через процедуру банкротства, и ее за 4 млн фунтов ($7,6 млн по тогдашнему курсу) приобрел бизнесмен ливийского происхождения Салах Мусса. Его семья уехала из Ливии еще до того, как Каддафи захватил власть в 1969 г., а в последние годы правления Каддафи, когда с Ливии были сняты международные санкции, Мусса реализовал там несколько бизнес-проектов и познакомился с Дабаибой.
В феврале 2011 г. представители семьи Дабаибы встретились в Лондоне с Муссой и купили у него долю в Chesterton Humberts. Это, по мнению ливийских следователей, ведущих поиск активов, позволило Дабаибе вывести часть своего состояния из страны, вложив деньги на лондонском рынке недвижимости.
В первые месяцы революции Али Дабаиба перешел на сторону оппозиции. Поэтому новое правительство не обвиняло ни его, ни членов его семьи ни в каких преступлениях. Однако в октябре 2011 г., после смерти Каддафи, ливийские власти начали активные поиски государственных средств, похищенных более чем за 40 лет при прежнем режиме. Дабаибе не удалось избежать расследования. По мнению следователей, у его семьи есть доли более чем в 100 компаниях минимум в 10 странах мира.
С 1989 г. Дабаиба руководил государственным управлением, выдававшим подряды на городское строительство (ODAC). Оно заслужило сомнительную репутацию из-за того, как принимало решения о заключении контрактов, говорят ливийские бизнесмены. Иногда они доставались компаниям, имевшим связи с членами семьи Дабаибы, либо победители тендеров строили дорогие дома высшим государственным чиновникам, утверждают следователи, занимающиеся поиском активов. С 2008 г. по 2010 г. компания Evergreen, к которой имеет отношение Юсеф Дабаиба, брат Али, получила контакты общей стоимостью на $75млн, утверждают следователи.
Иногда ODAC дублировало контракты на один и тот же проект, говорится в заключении Счетной палаты Ливии, которая проанализировала деятельность управления в 2010 г. и начале 2011 г. и выявила многочисленные сомнительные финансовые операции. Например, ODAC зачастую выдавала кредиты сотрудникам и сторонним людям - их общая сумма составила $41 млн.
«У всех проектов была завышенная стоимость, - говорит Мохсен Дерреджа, некоторое время руководивший суверенным фондом Ливии после свержения Каддафи. - [Дабаиба] приходил в какую-нибудь компанию, финансировал проект и забирал часть прибыли, при этом его имя никак не засвечивалось и не было напрямую связано с этой компанией».